주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 회사 정관 22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.
일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 10시 00분
2.
장 소 : 경기도 성남시 수정구
창업로 43 판교글로벌비즈센터 업무동 2층 대회의실
3.
회의 목적 사항
≪
보고 사항≫
①제21기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 및 영업보고
②제21기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪
부의 안건≫
제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
l
3-1호 : 사내이사 송창우 선임의 건
l
3-2호 : 사내이사 권성준 선임의 건
l
3-3호 : 사외이사 이강만 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.
경영 참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도
와 「자본시장과
금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도
를
주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수
있습니다.
가.
전자투표/전자위임장 관리시스템
-
인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)
나.
전자투표 행사/전자위임장 수여 기간
-
2026년 3월 20일 09시~2026년 3월 29일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)
다.
행사방법
-
시스템에서 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여
라.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에
관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6.
주주총회 참석시 준비물
가.
직접행사 : 신분증
나.
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7.
사업보고서 및 감사보고서
당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.synic.co.kr)에
게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
8.
기타사항
-
주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
-
현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.
2026년 3월 13일
주식회사 싸이닉솔루션
대표이사 이 현 (직인생략)
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